地下錢莊企業化 上萬筆個資拉客

更新日期:2010/08/21 04:11

警方拘提12人到案
〔記者吳世聰／太保報導〕綽號「黑猴」吳金原為首的地下錢莊集團，以企業化經營，取得上萬筆個資及金融管理系統的客戶資料、票據查詢等以利拉客，電詢結果還加註建檔。警方前天傍晚直搗位於高雄市的總部，查扣330萬元現金及點鈔機等大批證物，警方查出南部地區他們的客戶，有上千筆被害人的資料，擴大偵辦中。
警方前天在嘉義縣義竹鄉、高雄市及屏東縣等處，拘提吳金原（38歲）等12名成員到案，依違反組織犯罪條例及恐嚇取財等罪嫌移送，11名成員除1人請回，其餘以5萬至15萬元不等交保，吳嫌遭檢方聲押，但昨天近中午，法院裁定以30萬元交保。
疑金融單位通外鬼
至於該集團取得的個人及金融單位的資料，吳嫌等人不願透露來源，警方懷疑有「內神通外鬼」的情事，後續擴大偵辦。
警方調查，主嫌吳金原以「王小姐」的名義對外刊登廣告，讓人誤以為是女性經營的錢莊，集團還主動出擊，僱用女性員工打電話招攬放款，每通打過的電話都要加註，如無人接聽、嫌利息太高、同行、學生、暫不缺錢等，建立檔案資料，宛如以企業化經營地下錢莊。
警方說，集團還涉嫌暴力討債，一名經營伴唱機寄台的康姓業者，向吳嫌借款60萬元，無法還款，被搬走17台點唱機抵債，計付出價值120萬元的財物；一名簡姓工廠負責人，無法還款，被集團強行取走馬達、機械等物。吳嫌等人坦承經營錢莊，但否認有暴方討債的行為。
每月放款超過200萬
警方清查發現，該集團有上千筆被害人的資料，嘉義縣市以南到屏東縣都有人向他們借款，每月放款的金額200萬元以上，警方將通知被害人到案協助調查。